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가나다라마법사 |
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안녕하세요 다른게 아니고
AML regulations 태국 자금세탁 방지법이라는데 이거때문에 돈이 묶였습니다. 혹시 이거 관련해서 경험해보신 분 계신가요???? 돈이 어디서 난거냐 라고 계속 추궁하길래 한국 사업자 부가세증명원(영문발급가능 외교부 주한태국대사관 도장 받을 예정) 이거 이외에 제가 또 발급 받아야 하는게 있나요? 대사관 물어보니까 이거때문에 골치 아픈사람들이 간혹 온다고 하는거 같더라구요... ㅠㅠ... 금요일까지 한국에 보내야 하는 돈이 묶여버리니까 미치겠네요ㅠㅠ...
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RE:AML regulations 이거때문에 돈이 묶였습니다.Sethaputra |
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해외로 자금을 송금할 경우
정해진 형식과 요건을 갖추면 문제가 없습니다. 1. 물품 거래대금 송금 - 거래 계약서, 계약당사자 법인등록증, 대표이사 신분증 - 커머셜인보이스 또는 프로포마인보이스에 서명 날인 2. 대여금 - 대여금 계약서 작성, 신분증 첨부, 원금/기간/이자율 명시 3. 투자금 - 투자계약서, 계약당사자 신분증 및 증빙자료 등 위와 같은 필수요소를 갖추지 못한 경우 2만불 이상 송금시, 은행 본점 보고/승인대상이며 AML 규정을 적용할 수 밖에 없습니다. |
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