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[2022.11.10] 태국 유흥업소 소유 중국인, 자금 출처 조사
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태국 유흥업소 소유 중국인, 자금 출처 조사

태국 경찰은 태국에서 유흥업소를 소유, 운영하고 있는 중국인과 관련하여
전방위적이 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.
고위 경찰인 Big Joke는 5명의 주요 용의자가 있으며 이들 중
2명은 체포되었고 3명은 국외로 도주하였다고 말했다.

그는 해당 중국인들이 방콕에 부동산, 콘도, 고급차량 구매 등을 통한
자금세탁에 연루되어 있다고 덧붙였다.
이들이 보유하고 있는 자산은 수억 바트인 것으로 추정된다.

자금세탁방지국은 현재 그들의 자금 출처를 조사하고 있으며
국외로 도주한 3명과 관련하여 그들의 출국에 도움을 준 정부 관계자가 있는지 조사하고 있다.
또한 이들에게 학생비자를 발급해준 이민국 직원을 소환, 조사 중이라고 덧붙였다.

작성자: 한아시아 , 작성일 :
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